虚拟的尴尬博货币监管一弈处理场司涉案法与
作为一名长期关注金融犯罪领域的律师，我发现虚拟货币在刑事案件中的处置问题简直是个烫手山芋。每次接到这类案件，都能感受到司法机关的左右为难——明明知道这些数字资产可能涉及犯罪，却又找不到合规的处置方式。虚拟货币为何成为犯罪分子的新宠还记得去年处理的一个电信诈骗案吗？嫌疑人用比特币洗钱的手法简直把我惊呆了。自从"断卡行动"收紧了对传统资金渠道的监管，这些不法分子就像发现了新大陆一样转向虚拟货币。这让我...
作为一名长期关注金融犯罪领域的律师，我发现虚拟货币在刑事案件中的处置问题简直是个烫手山芋。每次接到这类案件，都能感受到司法机关的左右为难——明明知道这些数字资产可能涉及犯罪，却又找不到合规的处置方式。
虚拟货币为何成为犯罪分子的新宠
还记得去年处理的一个电信诈骗案吗？嫌疑人用比特币洗钱的手法简直把我惊呆了。自从"断卡行动"收紧了对传统资金渠道的监管，这些不法分子就像发现了新大陆一样转向虚拟货币。这让我想起了小时候玩的捉迷藏游戏——监管刚堵上一个漏洞，犯罪手法就立刻变换新花样。
不过话说回来，可不能一竿子打翻一船人。我认识的很多区块链从业者都是真心想做事的，他们经常跟我抱怨："我们这些老实做技术的，怎么就被贴上犯罪的标签了呢？"这种误解确实需要澄清。
实务中的两难处境
现在司法机关处理涉案虚拟货币，基本上在走两条钢丝：
第一种是侦查阶段就急着找第三方公司变现。上周有个委托人偷偷告诉我，他儿子被羁押期间，警察"建议"他们找某某科技公司处理比特币资产。这种做法看似高效，但总觉得哪里不对劲。
第二种是把烫手山芋留给法院执行局。我见过最夸张的一个案子，等判决下来时，涉案的以太坊已经贬值了60%！当事人欲哭无泪，法官也一脸无奈。
第三方处置的灰色地带
这些所谓的"科技公司"到底是何方神圣？去年有个案例特别有意思：A地公安委托B公司处理涉案比特币，结果B公司转头就被C地警方盯上了，理由是涉及电诈资金。这就好比打地鼠游戏，这边刚按下去，那边又冒出来了。
从法律角度看，不管这些公司接的是私人委托还是司法机关委托，本质上都在踩红线。我经常跟同行开玩笑："现在做虚拟货币处置，就像在刀尖上跳舞。"
写在最后
说实话，每次处理这类案件都让我感到深深的无力感。监管要求是一回事，司法实践又是另一回事。前两天跟一位老检察官聊天，他叹气说："我们也知道有问题，但不这么办案子就没法推进啊！"
在这个过渡期，我的建议是：无论是办案机关还是第三方公司，都要做好全过程留痕。谁知道明天监管风向会怎么变呢？毕竟在这个新兴领域，今天的最佳实践可能就是明天的违法证据。
（作者：刘正要，上海曼昆律师事务所资深律师。拥有银行和法院双重工作背景，专注区块链领域法律服务。）
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